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李文涛，常州经济开发区原党工委副书记、管委会副主任，因受贿、滥用职权被严肃查处，在他非法收受他人的好处中，“烟卡”便是主要受贿财物之一。在《悔过书》里，李文涛写道，早在上世纪90年代他在武进区环保部门工作时，工资每月不超过200元，当时去一些工厂检查，基本上每个厂都会给一包香烟，检查一天平均收受四五包，他把香烟拿到烟酒店售卖，几天下来超过自己的工资收入。后来，烟越来越高档，再后来有了“烟卡”“换起钱来更方便了”。

2016年，辽宁的郑某通过他人介绍，投资成为河南晟启实业集团有限公司的会员，之后其在辽宁多地以推销白酒购买投资返利项目为名，招揽会员、发展下线，要求参加者以缴纳费用并获得白酒等商品的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

上海证监局在5月24日发出行政处罚决定书，责令钟佳顺改正，给予警告，没收违法所得并处以罚款10万元。第二宗发生在深圳。不过，当事人并不是代客交易，而是借用他人账户为自己交易股票。经查，谢敏于2004年8月至调查日，在五矿证券有限公司任职，为证券从业人员。2004年8月20日至2017年3月21日期间，谢敏借用其妻、子和兄的五个证券账户，通过营业部热键委托、网上交易委托等方式交易“北大荒”、“华闻传媒”、“珠海中富”等多只股票。

不过，四川省成都市中级人民法院认为：“虽无法收集杜兵硬件钱包地址上的比特币来源，但这是比特币转移支付的隐蔽性这一客观原因造成的，同时也是杜兵选取比特币作为支付对价方式的原因，其目的是更好地掩饰其犯罪行为。”审查发现，红日药业确实是按杜兵的要求支付了约300万元用于购买比特币，并将比特币转移至杜兵指定地址，杜兵亦取得了相应的钱款并用于购买汽车、房产等。

责任编辑：陈鑫■本报记者刘琪近期，网贷圈中传闻，存量1亿元以下的网贷平台会被强制“退市”。一时间，清退“规模论”甚嚣尘上，不少投资者都表示担忧，未来2亿元、3亿元，甚至5亿元规模以下的网贷平台是否都有可能被强制清退？对此，网贷天眼分析师高才业在接受《证券日报》记者采访时表示，以规模大小作为清退的标准本身就存在争议，合规与否不与规模大小有关，不是规模越大合规性就越高，相信未来监管层会根据实际情况扩大清退范围，平台的合规性是主要考量标准，与平台的规模大小并无本质关联。

2016年至2017年初，经郑某介绍并由其收取投资资金参与传销活动的人员达三十人以上且层级在三级以上。2017年9月，郑某被辽宁警方刑事拘留。2018年1月末，检察机关将此案公诉到法院。法院审理此案认为，郑某组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为扰乱了经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪。